起底柬网络诈骗：高回报作诱饵，涉案金额700余万元

*新闻来源：澎湃新闻

10月12日18时许，经过4个多小时的飞行，一架从柬埔寨金边起飞的中国民航包机，降落在济南国际机场，74名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。

据查明，犯罪嫌疑人将犯罪窝点设在柬埔寨，建立虚假的投资理财网站，以高额回报为诱饵，向国内跨境实施诈骗，作案60余起，涉案金额700余万元。

这类跨境电信网络诈骗手法如何？有哪些特点？

“虚假投资”诈骗套路：高额回报实为诱饵

今年3月8日，刘女士报案称，她在某网站购买一款理财产品，突然被拉黑，18万元的投资不翼而飞。

根据刘女士的遭遇和侦查情况，警方初步摸清了这起诈骗的套路。据警方介绍，刘女士在QQ上认识一位自称系理财顾问的好友，声称某款理财产品投资回报高，一天就有8%的投资回报，并将其拉入一个投资理财群。

刚开始刘女士比较谨慎，3月1日，她根据对方提供的网站，注册开通了账户，投了1000元，第二天就变成了1080元，而且还能随时取现。刘女士尝到了甜头，但还是比较谨慎，再投了2000元，第三天又得到了回报。

而刘女士所在的群里，众多群友在传递着各种令人“兴奋”的消息：我今天又收益几千元、我准备卖房投资这款理财产品、我把我媳妇也拉进来一起投资……

刘女士逐渐放松了警惕，此后又接连四次投资，共计18万元。直至3月7日，她想取现时发现不能取现，她根据理财顾问的提示，几次拨打客服电话，对方均称系网络故障，要她稍后再试。她抱着侥幸的心理，试了几次后，登陆的网站却消失了，还被好友拉黑了，这才意识到被骗，遂报了警。

民警将犯罪嫌疑人押解下飞机

民警将犯罪嫌疑人押解至押运车辆

从警方初步侦查掌握的情况看，诈骗犯罪嫌疑人购买网站域名后，仿冒正规投资理财产品网站，让人信以为真，一旦有人投资后，后台资金就完全由他们掌控了，他们放长线钓大鱼，先给投资人一点甜头，通过交流逐渐摸透投资人经济承受能力上限后，见好就收，销声匿迹。

“那些群里的好友，都是托，里面除了刘女士外，其他好友都是由一个人用多个QQ号来扮演。遇到男士，他们还用美女冒充理财顾问，诱惑他人上当。” 警方介绍。

根据线索，警方顺藤摸瓜发现了犯罪嫌疑人是福建安溪人吴某，今年他多次出入柬埔寨，一同前往的还有他的老乡，其中一些人还有过电信网络诈骗犯罪前科。

山东公安部门成立专案组，经进一步侦查，锁定了诈骗嫌疑人的身份及诈骗窝点在柬埔寨的大致位置。

诈骗窝点显著位置写着“奋斗”

9月16日，公安部派员带队飞赴柬埔寨开展工作。

根据中方提供的线索，中柬警方以各种积极有效的方式开展联合调查。经过十多天的调查，他们从一个窝点扩大线索，发现另两个窝点。

在公安部的组织指挥下，在中国驻柬大使馆的大力支持下，10月5日上午，柬埔寨警方全力配合，对三个窝点开展抓捕工作。据警方介绍，这伙诈骗分子多数在下午和晚上进行违法犯罪活动，所以他们把抓捕时间选在上午，结果该团伙大多还在睡梦中，少数人正在电脑前作案。

其中一个窝点设在赌场附近，是一栋二层小楼，警方一冲进门，看到墙上写着“奋斗”两个大字。再进去，一楼是几间宿舍，宿舍内都是高低床，生活用品凌乱地放在地上。

二楼是三间办公室，桌上摆放着电脑和电话。电脑上，QQ消息闪烁不断，有的电脑上挂着多个账号，一个账号有多个理财群。

办公室的墙上贴着多副“励志”标语，特别醒目。其中一副写道：“上班没事做吗？想想你的竞争对手，想想你的爱情，想想你中意的房，想想你喜欢的车，想想你的银行存款，想想你平淡的人生……现在有事做了吗？”

这伙诈骗人员来自中国大陆，诈骗对象也主要针对中国大陆群众。“从现场查获的资料看，该团伙实行公司化管理，天天考勤，有规章制度，公司的经理要点名。”警方说道。

此外，为逃避侦查，诈骗分子还经常变换窝点，每隔两三个月就换一个地方。9月19日警方瞄准了一个窝点，但在抓捕前一天，再踩点时，人已全部转移。

这次抓捕行动共抓获74名犯罪嫌疑人，现场缴获了163部笔记本电脑和台式机，175部手机，数千张手机卡、大量银行卡及实施诈骗的剧本。

据警方介绍，目前该案涉案人员已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办和深挖中。

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